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  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。4Yq正定网站目录

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,2017年度利润分配预案为:以 2017年 12 月 31 日的公司总股本66,680,000股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1元(含税),共计发6,668,000.00元,公司剩余未分配利润转至下一年度。不以资本公积转增股本,不送股。4Yq正定网站目录

  自公司成立以来,主营业务未发生变化,一直致力于熔断器、自复保险丝等过电流、过温电路保护元器件的研发、生产和销售,并积极向过电压电路保护领域发展。经过二十多年的发展,公司产品已涵盖管状熔断器、径向引线式熔断器、SMD熔断器、电力熔断器及自复保险丝五大类产品。公司是中国电路保护元器件行业的领军企业之一,同时也是国内产品线最齐全、销售规模最大的全球知名熔断器生产商。4Yq正定网站目录

  1993年-2019年二十多年间,在前十个年度电路保护元器件的市场销售数量和销售金额呈平稳增长;自2003年起,受益于世界各国对电子电器产品自身安全性提高的诉求,以及层出不穷的新型数码产品、通讯技术、新能源等新技术的飞速发展,电路保护元器件市场需求呈快速增长趋势。2014年到2019年间,全球电路保护元器件市场的需求量的年复合增长率将达5.5%,到2019年全球电路保护元器件总需求量将达到1,528.43亿只;销售金额年复合增长率为3.3%,到2019年市场总额将达到66.97亿美元。4Yq正定网站目录

  全球电路保护元器件的需求稳步增长。物联网、新能源、智能电网、高速铁路、通讯、数字技术等新技术正推动电子电力行业发生性变革,电子电力行业将进入新一轮的高速发展时期。电路保护元器件是各种电路系统的安全性元件,电子电力行业的高速发展将拉动电路保护元器件的市场需求。同时,世界各国尤其是欧美等发达国家对电子电力产品的可靠性和安全性要求不断提高,需要相应地提高电路保护元器件的使用密度,从而带动电路保护元器件的使用量。4Yq正定网站目录

  我国虽已成为电路保护元器件的重要生产基地,但因为欧美日企业控制着行业标准的制定权及绝大多数专利技术,除公司及少数几家较大型企业外,很少有企业能够进入该行业与欧美日企业形成有效竞争。在全球范围内,电路保护元器件行业形成了欧美日企业为第一层次、以本公司为代表的迅速发展的少数企业为第二层次、在低端产品领域激烈竞争的众多中小企业为第三层次的竞争格局。4Yq正定网站目录

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券4Yq正定网站目录

  2017年,全球经济延续复苏态势,经济持续扩张,通胀总体温和。我国国民经济保持稳中向好的发展态势,显示出较强的稳定性和韧劲。公司本着依法经营、为股东寻求最大回报的理念,依托公司的人才及技术管理、产品质量、资金实力、市场开发、品牌影响力等方面的优势,继续加大产品结构调整与产业结构优化,并强化供应链管理、费用预算控制等方面的调控力度,为实现公司健康、稳定的发展提供强有力的力量。4Yq正定网站目录

  2017年公司实现营业收入16,957.20万元,比去年同期增加10.27%;实现净利润2,277.56万元,比去年同期增加6.4%,主要原因是电力熔断器市场开发取得积极成效。4Yq正定网站目录

  1)在增加研发投入、开拓研发渠道方面,公司2016年建立了分断能力试验室,满足了小型熔断器全系列产品的分断能力试验和低压熔断器部分熔断参数试验的需要,提升了公司的研发能力;和厦门大学合作的“电流保险丝钎焊焊锡溢出的解决方案”项目进行不断深入研究,同时,2017年和厦大新开展了“助焊剂”研究开发项目研究。4Yq正定网站目录

  对于电动汽车电源管理系统的过电流保护领域加大投入研究,紧跟光伏发电领域包含集中式电站和分布式发电项目优化设计和提高发电效率的行业发展趋势并研究开发新品,为在这些新能源领域持续研究开发合适可靠的熔断器系列产品。4Yq正定网站目录

  开发出了23N 10-20A 125V/250V系列,满足一些客户电源设备大功率小型化的需求。4Yq正定网站目录

  开发出了1500V DC的 HC10LPV系列和 HC10LPV-CT系列(适合导线压接连接),满足了光伏发电厂提高电压提高发电效率的需求,适用于集中式光伏发电项目的光伏汇流箱、光伏逆变器产品及一些分布式光伏发电项目。同时开发推出了电压提高到1100V 的圆筒帽型的HC10gPV系列和方管型的NH2gPV系列,适合一些优化设计的光伏发电站项目,适合其提高发电效率和优化发电站投入产出比的设计和运行需求。4Yq正定网站目录

  开发出了低电压大额定电流的半导体低压熔断器系列HC10NM,适用于烘箱、商用空调及一些机械设备等大功率设备的短路保护。4Yq正定网站目录

  开发出了HC10EV-B 700V 32A系列,产品适用于电动汽车直流转换环节等的保护等,丰富了我们电动汽车熔断器产品系列。4Yq正定网站目录

  4)对于熔断体结构、材料和部件的优化进行了研究,在2017年度新申请了6项实用新型专利。2017年新取得了1项发明专利授权和2项实用新型专利授权;4Yq正定网站目录

  5)公司重视研发创新,依托较为健全的研发开发机制,持续重视着力进行研发成果转化。专利号ZL9.0“一种熔断体”专利在近几年应用于实际产品开发并取得优异的成效,2017年该专利获得第六届厦门市专利奖三等奖。4Yq正定网站目录

  为实施公司的发展战略,完成公司2018年经营计划目标,提升公司持续成长能力、自主创新能力和核心竞争力,公司依据自身及行业的发展状况,拟定了如下具体计划和措施:4Yq正定网站目录

  1)加大精密工艺研究投入,注重工艺流程的革新,不断增强自主创新能力,使新产品的开发能力、品质控制和制造技术得到持续提高。4Yq正定网站目录

  2)积极推进产品自动化进程,进行生产线自动化改造,提高生产自动化程度,持续推进精益生产,稳步推进自动化项目,确保产品品质,进一步提升生产管控水平,提高生产效率,降低生产制造成本,以应对未来逐渐上升的人工成本和用工难的问题,提升产品的一致性、可靠性和耐久性。4Yq正定网站目录

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明4Yq正定网站目录

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4Yq正定网站目录

  好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月16日15:00在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第三届董事会第十四次会议。会议通知已于2018年3月6日通过邮件、书面及电话形式发出,本次会议由董事长杨力先生主持,应到会董事7人(包括独立董事3人),董事杨力、郑倩龄、赖伟星、高延德及独立董事韩辉、朱茂林、洪玫7人现场参加了会议。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。4Yq正定网站目录

  《2017年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》。4Yq正定网站目录

  《2017年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。公司独立董事肖伟、欧郁雪、韩辉、朱茂林分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在股东大会上进行述职,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。4Yq正定网站目录

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司实现营业收入16,957.20万元,较去年同期增加10.27%,实现净利润2,277.56万元,较去年同期增加6.4%。4Yq正定网站目录

  公司2017年度的利润分配预案为:拟以2017年12月31日总股本 66,680,000股为基数,向全体股东每10股派发股利1.00元(含税),共计发放6,668,000.00元,公司剩余未分配利润转至下一年度;不以资本公积转增股本,不送股。4Yq正定网站目录

  公司独立董事就该事项出具了独立意见,《2017年度内部控制自我评价报告》及相关独董意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。4Yq正定网站目录

  公司独立董事就该事项出具了独立意见,《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》及相关独董意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。4Yq正定网站目录

  同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,具体负责公司2018年度财务及双方约定的其他专项审计工作,到期可以续聘。4Yq正定网站目录

  同意公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币2.1亿元。同意公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人全权代表公司办理授信额度内的相关手续并签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。本次授权决议的有效期为一年,自股东大会审议通过之日起计算。4Yq正定网站目录

  为提高公司闲置资金的使用效率,增加公司的现金管理收益,在确保不影响公司正常经营的情况下,同意公司及全资子公司使用不超过人民币1.2亿元额度的闲置自有资金进行现金管理,选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行及券商保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。同时,授权公司财务部负责具体实施现金管理工作,授权公司法定代表人全权代表公司签署上述现金管理业务的有关合同及文件。公司在每次购买理财产品后履行信息披露义务。4Yq正定网站目录

  《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网()。4Yq正定网站目录

  鉴于高延德先生因个人原因辞去公司第三届董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据董事长杨力先生的提名,同意选举秦弘毅先生为公司董事,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。4Yq正定网站目录

  鉴于秦弘毅先生因工作重心调整原因辞去公司第三届董事会秘书职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保持公司经营管理的连续性与稳定性,根据董事长杨力先生的提名,同意聘任马志容女士为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。4Yq正定网站目录

  为了进一步完善公司激励约束机制,有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性,进一步提升工作效率及公司经营效益,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,制定公司高级管理人员2018年度薪酬方案如下:4Yq正定网站目录

  同意聘任张扬宇先生、马志容女士为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。4Yq正定网站目录

  为提高公司闲置自有资金的使用效率,在确保不影响公司正常经营的情况下,同意公司及全资子公司使用不超过人民币1亿元闲置自有资金进行风险投资。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。同意授权董事会指定相关部门进行风险投资项目的调研、洽谈、评估,执行具体操作事宜,公司财务部负责风险投资所需资金的筹集、划拨和使用管理,内部审计部门对公司风险投资的情况进行定期或不定期检查,并及时向审计委员会报告检查结果,审计委员会对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具相关意见,授权公司法定代表人全权代表公司签署上述现金管理业务的有关合同及文件。4Yq正定网站目录

  《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。4Yq正定网站目录

  《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网()。4Yq正定网站目录

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2018年4月11日15:00在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召集、召开公司2017年度股东大会审议本次董事会及第三届监事会第八次会议需提交股东大会审议的议案。4Yq正定网站目录

  具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于召开2017年度股东大会通知的公告》。4Yq正定网站目录

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4Yq正定网站目录

  好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月16日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第三届监事会第八次会议。会议通知已于2018年3月6日通过邮件及书面形式发出,应到会监事3人,实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。4Yq正定网站目录

  会议由监事会主席陶家山先生主持,此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下:4Yq正定网站目录

  经审核,监事会认为公司董事会编制和审核好利来(中国)电子科技股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4Yq正定网站目录

  《2017年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》。4Yq正定网站目录

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司实现营业收入16,957.2万元,较去年同期增加10.27%,实现净利润2,277.56万元,较去年同期增加6.40%。4Yq正定网站目录

  监事会全体成员认为:《2017年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。4Yq正定网站目录

  公司2017年度的利润分配预案为:拟以2017年12月31日总股本 66,680,000股为基数,向全体股东每10股派发股利1.00元(含税),共计发放6,668,000.00元,公司剩余未分配利润转至下一年度;不以资本公积转增股本,不送股。4Yq正定网站目录

  监事会全体成员认为:公司董事会提出的2017 年度利润分配预案,符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,符合公司的经营需要及长远发展,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。4Yq正定网站目录

  监事会全体成员认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,设置合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。4Yq正定网站目录

  报告期内,公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。4Yq正定网站目录

  同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,具体负责公司2018年度财务及双方约定的其他专项审计工作,到期可以续聘。4Yq正定网站目录

  监事会全体成员认为:公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币1.2亿元闲置自有资金进行现金管理,选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行或券商保本型理财产品,符合相关法律法规的规定。在确保不影响公司正常经营,并有效控制风险的前提下,能有效提高公司闲置资金的使用效率,增加公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买商业银行及券商保本型理财产品不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。4Yq正定网站目录

  本次事项的内容和程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《投资理财管理制度》等的规定。监事会同意公司及全资子公司滚动使用不超过人民币1.2亿元闲置自有资金适时购买期限不超过十二个月的商业银行或券商保本型理财产品。4Yq正定网站目录

  《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网()4Yq正定网站目录

  为提高公司闲置自有资金的使用效率,在确保不影响公司正常经营的情况下,同意公司及全资子公司使用不超过人民币1亿元闲置自有资金进行风险投资。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。同意授权董事会指定相关部门进行风险投资项目的调研、洽谈、评估,执行具体操作事宜,公司财务部负责风险投资所需资金的筹集、划拨和使用管理,内部审计部门对公司风险投资的情况进行定期或不定期检查,并及时向审计委员会报告检查结果,审计委员会对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具相关意见,授权公司法定代表人全权代表公司签署上述现金管理业务的有关合同及文件。4Yq正定网站目录

  《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网()。4Yq正定网站目录

  《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网()。4Yq正定网站目录

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4Yq正定网站目录

  好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司)于2017年4月20日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,并于2017年5月16日召开2016年度股东大会,审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币12,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理,选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。目前,公司 2016年度股东大会批准的投资期限即将到期。4Yq正定网站目录

  根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《投资理财管理制度》等规定,结合公司实际经营情况,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司及全资子公司(以下统称为“公司”)拟继续使用不超过人民币1.2亿元额度的闲置自有资金进行现金管理,选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行或券商保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自2017年度股东大会审议通过之日起12个月内。具体情况如下:4Yq正定网站目录

  在确保不影响公司正常经营的情况下,为提高公司现有资金的使用效率,增加公司的现金管理收益,继续利用公司闲置自有资金购买商业银行或券商保本型理财产品,以更好地实现公司现金的保值增值,为公司股东谋取更多的投资回报。4Yq正定网站目录

  公司用于购买商业银行或券商保本型理财产品的资金最高额度不超过人民币1.2亿元,全部来源于公司闲置自有资金。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据公司生产经营实际情况进行递减,优先确保公司正常生产经营资金需求。4Yq正定网站目录

  为控制风险,公司使用闲置自有资金投资的品种为保本型的理财产品,投资期限不超过12个月,该产品应附有发行主体的保本承诺,产品发行主体应当为商业银行或券商。上述投资品种不涉及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于风险投资的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金收益的理财手段。4Yq正定网站目录

  在额度范围内公司授权公司财务部负责具体实施现金管理工作,授权公司法定代表人全权代表公司签署上述现金管理业务的有关合同及文件。4Yq正定网站目录

  公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,在每次购买商业银行或券商保本型理财产品后及时履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。4Yq正定网站目录

  1、尽管上述投资产品属于低风险的保本型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。4Yq正定网站目录

  1、以上额度内理财资金原则上只能购买不超过十二个月的商业银行或券商保本型理财产品,该产品应附有发行主体的保本承诺。不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于风险投资的品种。4Yq正定网站目录

  2、在额度范围内公司董事会授权财务部负责办理相关事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。4Yq正定网站目录

  3、保本型投资理财资金使用和保管情况由公司审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。4Yq正定网站目录

  7、当产品的发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。4Yq正定网站目录

  (一)公司本次使用闲置自有资金购买商业银行或券商保本型理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的,不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。4Yq正定网站目录

  (二)通过进行适度的保本型短期理财,公司能够获得一定的投资收益,提升资金管理使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。4Yq正定网站目录

  作为公司的独立董事,我们认真审阅了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》资料,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,我们发表如下独立意见:4Yq正定网站目录

  1、根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《投资理财管理制度》等的规定,并结合公司实际经营情况,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币1.2亿元额度的闲置自有资金进行现金管理,选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行或券商保本型理财产品,符合相关法律法规的规定。4Yq正定网站目录

  2、在确保不影响公司正常经营,并有效控制风险的前提下,能有效提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。4Yq正定网站目录

  3、本次使用闲置自有资金购买银行或券商理财产品是在确保不影响公司日常资金正常周转的前提下进行,不会影响公司主营业务的正常开展。4Yq正定网站目录

  因此,我们同意公司继续使用闲置自有资金购买商业银行或券商保本型的理财产品,并同意提交公司股东大会审议。4Yq正定网站目录

  监事会全体成员认为:公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币1.2亿元额度的闲置自有资金进行现金管理,选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行或券商保本型理财产品,符合相关法律法规的规定。在确保不影响公司正常经营,并有效控制风险的前提下,能有效提高公司闲置资金的使用效率,增加公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买银行或券商理财产品不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。4Yq正定网站目录

  本次事项的内容和程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《投资理财管理制度》等的规定。监事会同意公司及全资子公司滚动使用不超过人民币1.2亿元额度的闲置自有资金适时购买期限不超过十二个月的商业银行或券商保本型理财产品。4Yq正定网站目录

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4Yq正定网站目录

  好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月16日召开了公司第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,现将有关事项公告如下:4Yq正定网站目录

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2018〕13-7号《审计报告》,母公司2017年实现净利润 19,158,257.57元,根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定,公司拟按照2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积1,915,825.76 元后,当年未分配利润余额为17,242,431.81元。母公司截止至2017年12月31日未分配利润余额130,448,087.14元。4Yq正定网站目录

  公司2017年度利润分配预案为:拟以2017年12月31日总股本 66,680,000股为基数,向全体股东每10股派发股利1.00元(含税),共计发放6,668,000.00元,公司剩余未分配利润转至下一年度;不以资本公积转增股本,不送股。4Yq正定网站目录

  公司2017年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定。4Yq正定网站目录

  根据中国证监会及公司章程的有关规定,经对公司年报及审计报告的认真审阅,综合考虑公司的实际生产经营情况,我们认为:公司2017年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况及《公司章程》中规定的现金分红政策,有利于公司长远发展,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东的利益的情形。我们同意公司2017年度利润分配预案,并同意将《2017年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。4Yq正定网站目录

  本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。4Yq正定网站目录

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4Yq正定网站目录

  为使投资者更好了解好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的发展情况,方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。公司定于 2018 年 3月23日(星期五)15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2017年年度报告说明会,本次说明会将采用网络远程的方式,投资者可登陆“全景·路演天下”()参与本次说明会。4Yq正定网站目录

  公司参加本次年度报告说明会的人员有:董事长兼总经理杨力先生、副总经理秦弘毅先生、副总经理兼董事会秘书马志容女士、财务总监张广雁先生、独立董事洪玫女士。4Yq正定网站目录

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4Yq正定网站目录

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。4Yq正定网站目录

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  经好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过,决定于2018年4月11日(星期三)召开公司2017年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:4Yq正定网站目录

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 4月11日 9:30—11:30 、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年4月10日 15:00—2018年4月11日15:00 期间的任意时间。4Yq正定网站目录

  5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。4Yq正定网站目录

  参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。4Yq正定网站目录

  (1)截至2018年4月4日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。4Yq正定网站目录

  上述议案已经公司 2018 年3月16日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》上披露的《好利来(中国)电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》、《好利来(中国)电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》。议案5、议案6、议案8、议案10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并及时公开披露。4Yq正定网站目录

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